Dinamarca. Tras la placa:
Drogas, sobornos y grietas en el modelo danés.
Investigación especial
Por Profesor José Ramon Ramírez Sánchez.
Durante años, Dinamarca ha sido presentada como el
ejemplo global de integridad institucional. Encabeza sistemáticamente el Índice
de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, y en 2025 volvió
a situarse en el primer lugar con 89 puntos sobre 100.
Pero incluso en el país que simboliza la
transparencia, han aparecido grietas.
Esta es la historia documentada de cómo casos aislados
—pero significativos— sacudieron la confianza pública en sectores sensibles del
Estado danés: la policía, la contratación pública y el sistema financiero.
El escándalo que golpeó la Policía
Nacional (2015)
En 2015, una investigación interna destapó
irregularidades en el área de tecnologías de la información de la Policía
Nacional danesa.
¿Qué se descubrió?
- Tres
empleados públicos fueron detenidos.
- Un
miembro de la Policía Nacional quedó bajo investigación penal.
- Se
detectaron contratos tecnológicos adjudicados sin los procedimientos
competitivos adecuados.
- Se
investigaron presuntos sobornos y conflictos de interés.
- Millones
de coronas danesas estaban comprometidos en contratos bajo sospecha.
Los allanamientos fueron simultáneos. Se incautaron
equipos informáticos, correos electrónicos, documentación contractual y
registros financieros.
La investigación estuvo a cargo de la fiscalía
especializada en delitos económicos graves —equivalente funcional a una unidad
federal anticorrupción— bajo supervisión del Ministerio de Justicia.
Las fallas estructurales detectadas
Las auditorías posteriores revelaron:
- Debilidades en controles
internos.
- Procesos
de contratación con supervisión insuficiente.
- Redes
cerradas de proveedores recurrentes.
- Ausencia
de alertas tempranas en los sistemas de fiscalización.
El caso no demostró corrupción sistémica generalizada,
pero sí evidenció vulnerabilidades en un área altamente sensible: la tecnología
policial.
Impacto público
Por primera vez en años, los medios daneses hablaron
de “confianza traicionada”.
El escándalo no derrumbó el sistema, pero obligó a
reformas profundas.
Dinamarca como punto estratégico
del narcotráfico europeo
En octubre de 2017, autoridades danesas y españolas
desmantelaron una red internacional dedicada al contrabando de cannabis.
Operación internacional
- 12 personas detenidas.
- Incautación
estimada en 55 millones de coronas danesas.
- Armas de fuego.
- Grandes sumas de dinero.
- Vehículos
de carga y equipos satelitales.
- Cooperación con autoridades
españolas.
El caso reveló un fenómeno más amplio: Dinamarca, por
su ubicación geográfica y conexiones terrestres con Europa continental,
funciona como punto de tránsito estratégico para drogas destinadas a
Escandinavia.
Aunque la delincuencia violenta es baja, la Policía
Nacional ha identificado cerca de 96 organizaciones criminales activas en el
país.
Entre las más conocidas figuran:
- Hells Angels
- Bandidos
- Loyal to Familia
Estas organizaciones participan en tráfico de drogas,
fraude, extorsión y delitos económicos.
El dato clave: el crimen organizado en Dinamarca no es
dominante, pero sí sofisticado y adaptativo.
El escándalo financiero que marcó a
Europa: Danske Bank
El mayor golpe reputacional no vino de la policía,
sino del sector bancario.
El caso Danske Bank reveló que miles de millones de
euros de origen sospechoso circularon a través de su filial en Estonia durante
años.
Aunque el núcleo del escándalo ocurrió fuera del
territorio danés, el impacto fue profundo:
- Multas internacionales.
- Investigaciones
en EE.UU. y Europa.
- Reformas
regulatorias en el sistema financiero danés.
- Mayor
supervisión contra el lavado de dinero.
El caso demostró que incluso sistemas financieros
altamente regulados pueden ser utilizados por redes globales.
¿Cómo respondió el Estado danés?
A diferencia de muchos países donde los escándalos
derivan en crisis institucionales prolongadas, en Dinamarca la respuesta fue
técnica y estructural:
- Procesos
penales sin interferencia política.
- Reformas en contratación pública.
- Fortalecimiento de auditorías
internas.
- Cooperación judicial
internacional.
- Publicación progresiva de
hallazgos.
No hubo negación institucional. Hubo corrección.
El contexto general: ¿Excepción o
patrón?
A pesar de estos casos:
- La tasa
de homicidios sigue siendo de las más bajas del mundo.
- Los
sobornos cotidianos son prácticamente inexistentes.
- La
ciudadanía no percibe la corrupción como un problema estructural.
- El
sistema judicial mantiene altos niveles de independencia.
Sin embargo, informes recientes del IPC advierten que
incluso democracias consolidadas enfrentan desafíos en:
- Financiamiento de partidos
políticos.
- Delitos financieros
internacionales.
- Presión
sobre libertades cívicas en algunos contextos europeos.
Comparación con República
Dominicana
Mientras Dinamarca lidera el IPC, República Dominicana
se mantiene en una posición intermedia-baja.
Diferencias
clave:
|
Aspecto |
Dinamarca |
República Dominicana |
|
Cultura de transparencia |
Alta y estructural |
En proceso de fortalecimiento |
|
Independencia fiscal |
Consolidada |
En desarrollo |
|
Reacción a escándalos |
Técnica y rápida |
Más politizada |
|
Soborno cotidiano |
Raro |
Más frecuente |
La diferencia no radica en la inexistencia de casos,
sino en la fortaleza institucional para enfrentarlos.
La lección central
El modelo danés demuestra algo esencial:
La corrupción no necesita ser masiva para ser
peligrosa.
Basta con que los controles se relajen.
Dinamarca sigue siendo uno de los países más
transparentes del mundo. Pero sus propios escándalos muestran que ningún
sistema es inmune si la vigilancia disminuye.
Preguntas para el debate
- ¿Puede la
transparencia convertirse en exceso de confianza?
- ¿El
crimen organizado europeo está subestimado en los países nórdicos?
- ¿Son
suficientes las reformas técnicas sin reformas culturales?
- ¿Qué
puede aprender América Latina del modelo danés?
- ¿Cómo se
protege un sistema que ya parece “demasiado limpio”?
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Fuentes
documentales, bases de datos y cobertura periodística verificable
1. Índice
de Percepción de la Corrupción y análisis internacional
Transparencia
Internacional (sitio oficial)
https://www.transparency.org
Índice de
Percepción de la Corrupción – Resultados por país (Dinamarca)
https://www.transparency.org/en/cpi
Reporte IPC
2025 – Publicación oficial
https://www.transparency.org/en/publications
Consejo de
Europa – GRECO (evaluaciones anticorrupción a Dinamarca)
https://www.coe.int/en/web/greco
Informe
específico sobre Dinamarca (recomendaciones a gobierno y fuerzas del orden)
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/denmark
OCDE – Anti-Bribery Convention (informes
sobre Dinamarca)
https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/
2.
Escándalo Danske Bank – Lavado de dinero
Departamento
de Justicia de Estados Unidos (caso Danske Bank, 2022)
https://www.justice.gov/opa/pr/danske-bank-pleads-guilty-fraud-us-banks-multi-billion-dollar-scheme-access-us-financial
Reuters –
Cobertura completa del escándalo Danske Bank
https://www.reuters.com/companies/DANSKE.CO
Financial
Times – Investigaciones sobre Danske Bank
https://www.ft.com/stream/danske-bank
BBC News – Caso Danske Bank explicado
https://www.bbc.com/news/topics/c3gxydj2q2qt/danske-bank
CNBC –
Arrestos vinculados al caso en Estonia
https://www.cnbc.com/2018/12/19/estonia-makes-first-arrests-over-danske-money-laundering.html
Danske Bank
– Página oficial de investigaciones internas
https://danskebank.com/investigations
3. Casos de
soborno y corrupción dentro de la Policía danesa
The Local
Denmark – Reportes sobre investigaciones internas en la Policía Nacional (2015)
https://www.thelocal.dk
(Buscar: “Danish national police bribery 2015”)
Ministerio
de Justicia de Dinamarca
https://www.justitsministeriet.dk
Fiscalía
Especial Danesa para Delitos Económicos y Crimen Internacional (NSK)
https://anklagemyndigheden.dk
Rigsrevisionen
(Oficina Nacional de Auditoría de Dinamarca)
https://rigsrevisionen.dk
4. Crimen
organizado y narcotráfico en Dinamarca
Policía
Nacional de Dinamarca (Rigspolitiet)
https://politi.dk
Informe OSAC – Denmark Crime and Safety
Report
https://www.osac.gov/Country/Denmark
Europol – European Union Serious and
Organised Crime Threat Assessment (SOCTA)
https://www.europol.europa.eu
UNODC – Global Study on Homicide
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html
5. Bandas
criminales y violencia en Copenhague
Cobertura
histórica en:
Politiken
(diario danés)
https://politiken.dk
Berlingske (diario danés)
https://www.berlingske.dk
The Copenhagen Post
https://cphpost.dk
6. Trata de personas en Dinamarca
U.S. Department of State – Trafficking
in Persons Report
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
Centro
Danés contra la Trata de Personas
https://www.cmm.dk
7. Análisis
comparativo internacional
Banco
Mundial – Worldwide Governance Indicators
https://info.worldbank.org/governance/wgi/
Freedom
House – Reportes sobre Estado de Derecho y espacio cívico
https://freedomhouse.org
Eurostat –
Datos oficiales Unión Europea
https://ec.europa.eu/eurostat
8. Medios
internacionales con cobertura investigativa acreditada
Reuters
https://www.reuters.com
BBC News
https://www.bbc.com/news
Agence France-Presse (AFP)
https://www.afp.com
Euronews
https://es.euronews.com
El País
(sección Internacional)
https://elpais.com/internacional/
The Guardian (Investigations)
https://www.theguardian.com/investigations
9.
Documentales y programas de investigación
TV2 Denmark
– Investigative journalism division
https://nyheder.tv2.dk
DR (Danish Broadcasting Corporation)
https://www.dr.dk
Documental
“The Black Swan” (TV2 Denmark)
(Buscar en TV2 y cobertura en The Guardian sobre el documental y su impacto en
investigaciones de crimen organizado en Dinamarca)
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